Mozambique – lutte contre le blanchiment d’argent : 40 citoyens et étrangers ainsi que 15 entreprises inculpés

Au Mozambique, l’Office central de lutte contre la criminalité organisée et transnationale a lancé le 30 mai 2024 plusieurs procédures judiciaires dans le cadre des efforts de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces actions ont abouti à l’inculpation d’un total de 40 personnes, ainsi que de 15 entreprises. Selon l’Office de prévention du crime, les personnes ciblées sont soupçonnées d’avoir commis des délits tels que le blanchiment d’argent, la falsification de documents, l’évasion fiscale, l’abus de confiance financière, la participation à des activités criminelles et l’utilisation de faux documents.